Thi hành án chủ động với 5 công ty vụ án "đất vàng" Lê Duẩn

18/07/2022 20:37 Ngân hàng Huyền Châm

Tịch thu hơn 189 tỷ của Công ty Lavenue và tổng số tiền 200 tỷ của 4 công ty thuê đất chuyển nhượng cổ phần cho KIDO.

Dự án Lavenue có vị trí kim cương ở số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 - Ảnh Huyền Châm

Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM vừa ra quyết định số 2483 ngày 13/7 thi hành án chủ động liên quan vụ án sai phạm tại dự án số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

Theo đó, căn cứ bản án phúc thẩm tuyên hồi đầu tháng 12/2021, cơ quan thi hành án quyết định cho thi hành án đối với các đơn vị liên quan vụ án gồm CTCP Kim khí TP.HCM, CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM, CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, CTCP Đầu tư Lavenue.

Các khoản phải thi hành gồm: tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền hơn 189 tỷ đồng mà Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách Nhà nước có nguồn gốc từ vốn góp của Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm.

Buộc 4 công ty gồm CTCP Kim khí TP.HCM, CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM, CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nộp lại số tiền 50 tỷ đồng/công ty để tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan thi hành án, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bên phải thi hành án chưa thanh toán đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải nộp khoản tiền lãi tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Theo hồ sơ vụ việc, 4 công ty bị tuyên thu hồi số tổng số tiền 200 tỷ gồm CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA), CTCP Kim khí Thành phố (HMC), CTCP Vận tải xăng dầu (VTO) và CTCP Hóa chất vật liệu điện TP. 4 công ty này đều thuộc Bộ Công thương. SMA, HMC, VTO hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Khu đất số 812 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2 thuộc sở hữu Nhà nước, ban đầu do 4 công ty trên thuê sử dụng làm trụ sở làm việc. Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP là đơn vị được giao quản lý, cho thuê khu nhà đất này.

Trên cơ sở chấp thuận của ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, ngày 10/9/2010, Công ty Lavennue được thành lập để thực hiện dự án 8-12 Lê Duẩn, vốn 100 tỷ đồng. Gồm các cổ đông là Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP góp 20%, Công ty Hoa Tháng Năm góp 30%, 4 công ty thuê đất góp 50% (mỗi công ty 12,5%). Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT.

Sau khi góp vốn thành lập công ty hơn 1 tháng, 4 công ty thuê đất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Lavennue cho Công ty KIDO với giá trị 250 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2020, lãnh đạo của các công ty trên cùng thừa nhận được phía KIDO cho mượn tiền tổng cộng 50 tỷ để góp 50% vốn vào Lavenue. Sau khi bán lại cổ phần cho chính KIDO thì 4 công ty thu về khoản lợi tổng cộng 200 tỷ đồng.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Minh Xuân, Tổng giám đốc Công ty Kim khí TP cho biết, số tiền dùng góp vốn vào Lavenue được KIDO cho mượn không tính lãi suất. Sau khi chuyển nhượng cổ phần tại Lavennue cho KIDO thu được 50 tỷ đồng, công ty nộp thuế 12,5 tỷ đồng, chia cổ tức 14,7 tỷ đồng, còn lại 22,8 tỷ đồng dùng xây trụ sở mới của công ty.

Ông Nguyễn Khắc Thám, Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất vật liệu điện TP cho biết, số tiền chênh thu được công ty đóng thuế 12,5 tỷ đồng, 500 triệu đồng thuê văn phòng mới, 37 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông.

Tương tự, ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT CTCP Xăng dầu Vitaco cho biết, số tiền 50 tỷ sau khi thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần cho KIDO thì công ty dùng nộp thuế 12,5 tỷ; đóng tiền sử dụng đất ở mặt bằng mới để xây trụ sở làm việc, còn lại đưa vào quỹ đầu tư để xây dựng văn phòng.

Hồi tháng 12/2021, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án; bác toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM. Tòa phúc thẩm nhận định, kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM không phù hợp với chứng cứ hồ sơ vụ án.

Liên quan tới khu đất, tháng 12/2018, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất gần 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.

Quyết định thu hồi nêu, vì đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đã được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận tại thông báo số 249 ngày 18/7/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Tags:

vụ án " đất vàng" 8-12 Lê Duẩn KIDO cổ phần Lavenue TPHCM

Các tin khác

NCB dưới thời bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vào thời điểm cuối quý 2 là 11,35% - có xu hướng giảm dần kể từ quý 2/2024, nhưng vẫn dẫn đầu ngành ngân hàng trong 13 quý liên tiếp.

Nợ xấu tăng, dự phòng giảm một nửa: VIB “cứu lợi nhuận”

Dù nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng, nhưng VIB lại bất ngờ cắt giảm một nửa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đó là một trong những nguyên nhân giúp VIB tăng trưởng dương về lợi nhuận.

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

Xem thêm