Khởi tố vụ vận chuyển trái phép vàng lậu trị giá 1,2 tỷ đồng

Lực lượng chức năng làm việc với bà Try Sophea - Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, ngày 22/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp với Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang, Đội Đặc nhiệm phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang, Công An huyện Tịnh Biên, phát hiện tại cổng nhập Barie số 2 có một phụ nữ đi từ hướng Barie số 1 (từ Campuchia) về phía Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Kiểm tra trọng điểm, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách, áo khoác của người phụ nữ này cất giấu hơn 1,1kg vàng và 4,85g bạc, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, nhưng không khai báo hải quan theo quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu người phụ nữ khai nhận tên là Try Sophea (49 tuổi), trú tại xã Preah Bat Chan Chum, huyện KiriVong, tỉnh Takeo, Campuchia; số nữ trang trên được người em chồng của Try Sophea nhờ vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để bán lấy tiền.

Trước đó, hồi đầu năm 2022, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện một vụ buôn lậu vàng với số lượng lớn hơn rất nhiều lần so với vụ việc trên.

Cụ thể, chiều 10/1, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) và Trang Kiến Cường (46 tuổi) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật, gồm 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3 kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Bình và Cường.

Qua đó, lực lượng công an tạm giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Đến ngày 20/1, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi), Lê Văn Phi (31 tuổi), Lê Văn Hậu (20 tuổi), Trang Kiến Cường (46 tuổi), Phan Hùng (39 tuổi), Nguyễn Bình Minh (50 tuổi) về hành vi buôn lậu.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài 2 bị can Bình và Cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và USD, trong quá trình điều tra vụ án thì 4 đối tượng Hùng, Minh, Phi và Hậu đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, USD.