Dùng công ty "ma", chuyển tiền lòng vòng chiếm đoạt hằng trăm tỷ

01/09/2022 12:05 Ngân hàng Huyền Châm

Trong vụ án, TDH chỉ việc ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT, tổng cộng hơn 365 tỷ đồng...

3 cựu lãnh đạo TDH bị đề nghị truy tố trong vụ án

Như đã đề cập, Cơ quan điều ta Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án sai phạm liên quan tới CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH), đề nghị truy tố 34 đối tượng, trong đó có 3 lãnh đạo TDH.

Cơ quan Điều tra nêu, Thuduc House hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu năm 2001, đến nay đã có 22 lần thay đổi đăng ký kinh danh, trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh linh kiện điện tử ngày 13/2/2017. Đến tháng 8/2020, TDH có vốn điều lệ hơn 1.126 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 67 tỷ do HFIC đứng tên sở hữu.

CTCP Thuduc House Wood Trading có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó TDH nắm giữ 50%, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa nắm 42%. Tuy nhiên thực tế chỉ có TDH góp vốn, tức công ty này 100% vốn góp của TDH.

Đối tượng Trịnh Tiến Dũng và A Lưu (Zi Hin Luke, quốc tịch Singapore) hoạt động chung với nhau từ 2016 đến tháng 12/2018, từ tháng 1 đến tháng 9/2019 Dũng làm độc lập. Việc mua hàng của các công ty trong nước, bán cho TDH để xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài đều do A Hoạt (Wong Boon Huart, quốc tịch Singapore) và Nguyễn Thiên Phú (nhân viên của A Lưu và Dũng) trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành theo phương thức: nhóm Trịnh Tiến Dũng chỉ định về hàng hóa, đối tác ký hợp đồng đầu vào đầu ra, giá mua giá bán; đối tác nước ngoài sẽ thanh toán trước 100% giá trị tiền hàng, TDH chỉ ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT; công ty của Lành làm trung gian được hưởng lợi theo số tiền chênh lệch giữa đầu vào và ra của Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát.

Thực hiện thỏa thuận trên, khoảng tháng 12/2016, Lành gặp Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng TDH và Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng XNK TDH để bàn bạc, thống nhất về việc 2 công ty của Lành bán linh kiện điện tử cho TDH để xuất khẩu cho đối tác nước ngoài (do Lành chỉ định) và hoàn thuế GTGT, TDH được hưởng 0,6% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, TDH chuyển cho công ty con là Thuduc House Wood Trading mua hàng của công ty Bình Thạnh và An Lành Phát, sau đó bán lại cho TDH để xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Thuduc House Wood Trading được hưởng thêm 0,1% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.

Cụ thể, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo Nguyễn Thiên Phú trực tiếp liên hệ với Nguyễn Văn Lành qua ứng dụng “Whatsapp” để cung cấp thông tin hợp đồng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Theo chỉ định của Lành, các đối tượng tại TDH đã lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàn hóa linh kiện điện tử cho các đối tác này với chủng loại, số lượng và giá cả hàng hóa do Lành định sẵn, mở tờ khai làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, tổng giá trị hàng xuất khẩu là gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng, thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, TDH đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với công ty Bình Thạnh (2 hợp đồng ) và Thuduc House Wood Trading (332 hợp đồng) tổng trị giá hơn 4.023 tỷ đồng, trong đó tiền hàng gần 3.656 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là hơn 365 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ hoàn thuế này, từ 20/4/2018 đến 23/7/2019, Cơ quan thuế TP đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho TDH hơn 365 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Điều tra Bộ Công an, để chiếm đoạt được tiền thuế của Nhà nước, Trịnh Tiến Dũng thông qua Nguyễn Văn Lành để thỏa thuận với nhóm đối tượng tại TDH bằng thủ đoạn: khi đại diện TDH ký xong hợp đồng với các công ty nước ngoài, công ty nước ngoài chuyển tiền cho TDH, công ty này bỏ ra 10% giá trị lô hàng trước, ký hợp đồng và chuyển tiền cho các công ty của Nguyễn Văn Lành. TDH được hưởng lợi nhuận từ 0,6-0,7% giá trị lô hàng trên cơ sở chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra trên hợp đồng.

Trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, để hợp thức hóa đầu vào, thực hiện chiếm đoạt tiền hoàn thuế, Trịnh Tiến Dũng và Lưu Thị Ngát sử dụng 10 công ty “ma” ký hợp đồng và xuất 333 hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho 2 công ty F2 gồm Bình Thạnh và An Lành Phát tổng trị giá hơn 4.015 tỷ đồng.

Sau khi Nguyễn Văn Lành nhận được tiền từ TDH, công ty Thuduc House Wood Trading, Lành chuyển cho các công ty nêu trên theo chỉ định của Dũng, sau đó Dũng chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng qua các công ty “ma” hoặc chỉ đạo các cá nhân rút tiền mặt toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt.

Cơ quan Điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH nhận gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng từ 8 công ty nước ngoài do Dũng và đồng bọn điều hành. Sau khi nhận tiền, TDH bỏ ra 10% tiền thuế và chuyển cho 2 công ty F1 gồm Bình Thạnh và Thuduc House Wood Trading.

Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát lập hợp đồng và chuyển thanh toán hơn 4.015 tỷ đồng cho 10 công ty trong nước do Dũng và đồng bọn chỉ đạo điều hành. Sau đó Dũng chỉ đạo rút toàn bộ số tiền nêu trên sử dụng hết, trong đó có tiền thuế GTGT mà TDH ứng trước để chiếm đoạt.

Tags:

Các tin khác

NCB dưới thời bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vào thời điểm cuối quý 2 là 11,35% - có xu hướng giảm dần kể từ quý 2/2024, nhưng vẫn dẫn đầu ngành ngân hàng trong 13 quý liên tiếp.

Nợ xấu tăng, dự phòng giảm một nửa: VIB “cứu lợi nhuận”

Dù nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng, nhưng VIB lại bất ngờ cắt giảm một nửa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đó là một trong những nguyên nhân giúp VIB tăng trưởng dương về lợi nhuận.

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

Xem thêm